Даниил Фарниев
Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк). Им оказался 54-летний экс-банкир Степан Мелконов, который проходил в этом уголовном деле свидетелем. В 2021 году он получил канадский паспорт и сбежал из страны, узнал «Коммерсант». В Канаде обосновался и другой фигурант этого расследования — бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко.
По просьбе МВД Тверской суд Москвы заочно арестовал Мелконова. Бывший банкир проходит подозреваемым в деле об особо крупном мошенничестве. По сведениям «Коммерсанта», речь идёт о хищении имущества СБ-банка в результате сделок цессии.
В 2015 году Центробанк лишил кредитную организацию лицензии. После этого она оказалась должна вкладчикам более 37 млрд рублей. В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка.
Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. К примеру, главное здание СБ-банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали фирме «Аквенга». Эта компания была оформлена на подставное лицо, выяснила полиция.
То же самое произошло и с московским торгово-развлекательным центром (ТРЦ) «Азовский». Заведение стоимостью порядка 2 млрд рублей было аффилировано с владельцами СБ-банка. Расследование показало, что одним из конечных бенефициаров похищенного имущества был Степан Мелконов.
С 2020 года бывшего банкира начали вызывать на допросы в качестве свидетеля. Видимо, заподозрив неладное, он решил оформить себе канадский паспорт и сбежать из страны, отметило издание. Причём в Канаду он попал не сразу — предприниматель успел «засветиться» в Греции, Армении, США и Мексике. […]
«Коммерсант», 30.07.2022, «В Канаду он рвется, там есть где спрятаться»: В ходе расследования было установлено, что одним из конечных выгодоприобретателей похищенного у СБ-банка имущества, в частности того же ТРЦ «Азовский», через аффилированные компании являлся Степан Мелконов.
В 1993 году он был предправления небольшого коммерческого Почта-банка, ликвидированного по решению суда в 2002 году. Затем входил в число ключевых владельцев Мобилбанка. В 2012 году из-за «проведения высокорискованной кредитной политики, размещения средств в низкокачественные активы и отсутствия адекватных резервов на возможные потери» Центробанк отозвал у него лицензию. В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов. Отметим, что в совет директоров Мобилбанка входил Михаил Нефед, который во время ареста выступал в качестве адвоката Степана Мелконова. Получить его комментарии “Ъ” не удалось. […] Весьма вероятно, что сейчас экс-банкир Мелконов осел в Канаде. Именно там еще с 2015 года обосновался и другой фигурант этого расследования — также находящийся в розыске бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко.
Его следствие считает организатором проведения фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Из имеющихся в распоряжении следствия документов следует, что все договоры переуступки в феврале 2015 года заключал именно господин Вовченко. Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, оказался в Канаде. Нанесенный им ущерб оценивается почти в 6 млрд руб. — Врезка К.ру
«Коммерсант», 23.09.2020, «Экс-банкирам добавят миллиардов»: Как стало известно “Ъ”, бывшим директору департамента кредитования Судостроительного банка (СБ-банк) Ирине Кукарской и ее подчиненному Сергею Зыкову следственный департамент МВД в ближайшее время планирует предъявить новое обвинение. В минувший понедельник экс-банкиры были осуждены по делу о хищении 11 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, теперь речь идет о сумме 19 млрд руб. Всего же признанное банкротом кредитное учреждение осталось должно клиентам более 37 млрд руб. […]
Вместо запрошенных Сергею Зыкову девяти лет колонии общего режима суд назначил подсудимому ровно вдвое меньше. Отметим, что он уже провел под стражей во время следствия и суда три года и девять месяцев, то есть почти весь срок. Ирина Кукарская, которую гособвинитель просил приговорить к восьми годам, отправится в колонию лишь на 3,5 года. При этом экс-начальник департамента СБ-банка все время расследования находилась под подпиской о невыезде. Кроме того, суд удовлетворил требование АСВ о привлечении подсудимых к субсидиарной ответственности, обязав их возместить нанесенный кредитному учреждению ущерб в размере 11 млрд руб. […]
Отметим также, что сейчас Генпрокуратура России добивается выдачи из Латвии бывшего топ-менеджера СБ-банка Василия Мельникова. В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал его виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) и приговорил к выплате штрафа в размере 300 тыс. руб. После этого бывший и. о. председателя правления кредитного учреждения Мельников решил не дожидаться более серьезных обвинений и покинул страну, обосновавшись в Прибалтике. Теперь следственный департамент МВД подозревает его в причастности к многомиллиардным хищениям из СБ-банка. — Врезка К.ру
«
- В Туапсе после взрывов горит НПЗ. Очевидцы сняли удар дроном по заводу. Видео
- Касьянов: Путин прекрасно знает, что если он применит ядерное оружие, будет сокрушительный ответ. НАТО включится в войну G
- Мощные взрывы в Новороссийске, Беспилотники атаковали порт и нефтебазу. Видео
- Республиканцы в Конгрессе противостоят решению Байдена приостановить поставки оружия Израилю
- Си Цзиньпин сказал Путину, что Китай поддерживает мирную конференцию по ‘украинскому кризису’ – МИД КНР
- Пропаганда РФ заявила, что протестующие в Тбилиси носят плакаты с Бандерой. На самом деле это расстрелянный при Сталине грузинский поэт
- Американские военные соорудили пирс для доставки помощи населению Газы
- ‘Накачивал наркотиками и обещал карьеру в модельном бизнесе’. 16 женщин обвинили фокусника Копперфильда в сексуальном насилии – The Guardian
- Россия объявила о высылке британского военного атташе. Шеппс назвал это ‘отчаянным шагом’ страны-агрессора
- Фьюри отвернулся от Усика во время битвы взглядов перед чемпионским боем. Видео
- В Беларуси суд заочно назначил исполнительному секретарю Координационного совета оппозиции Ивану Кравцову 11 лет колонии
- Половина прокрёмлевской дезинформации в ЕС – это антиукраинские нарративы
- Подозреваемый в убийстве спортсмена сын скандального судьи ОАСК Аблова свободно передвигается по Одессе, меру пресечения ему не избрали – ‘Схемы’
- Российская авиация за сутки потеряла над Белгородской областью РФ три авиабомбы – СМИ
- В Болгарии заявили, что будут добиваться от ‘Газпрома’ компенсации в €400 млн за непоставленный газ
- Глава ‘Укрэнерго’: Надеюсь, с потеплением сможем не прибегать к отключениям электричества
- США ввели санкции против двух россиян и трех компаний из РФ за причастность к поставкам оружия из КНДР
- Стрелявший в премьера Словакии действовал из-за несогласия с правительством – МВД
- США ввели новые санкции против российских торговцев оружием
- Ребров назвал украинских футболистов, которые будут готовиться к Евро 2024 и сыграют три товарищеских матча