Даниил Фарниев
Силовики выяснили, кто был бенефициаром многомиллиардных хищений в лопнувшем Судостроительном банке (СБ-банк). Им оказался 54-летний экс-банкир Степан Мелконов, который проходил в этом уголовном деле свидетелем. В 2021 году он получил канадский паспорт и сбежал из страны, узнал «Коммерсант». В Канаде обосновался и другой фигурант этого расследования — бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко.
По просьбе МВД Тверской суд Москвы заочно арестовал Мелконова. Бывший банкир проходит подозреваемым в деле об особо крупном мошенничестве. По сведениям «Коммерсанта», речь идёт о хищении имущества СБ-банка в результате сделок цессии.
В 2015 году Центробанк лишил кредитную организацию лицензии. После этого она оказалась должна вкладчикам более 37 млрд рублей. В 2018 году силовики возбудили уголовное дело, обнаружив махинации с отчуждением имущества СБ-банка.
Оказалось, незадолго до отзыва лицензии руководство банка заключило ряд фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. К примеру, главное здание СБ-банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Март Риэлти», а затем продали фирме «Аквенга». Эта компания была оформлена на подставное лицо, выяснила полиция.
То же самое произошло и с московским торгово-развлекательным центром (ТРЦ) «Азовский». Заведение стоимостью порядка 2 млрд рублей было аффилировано с владельцами СБ-банка. Расследование показало, что одним из конечных бенефициаров похищенного имущества был Степан Мелконов.
С 2020 года бывшего банкира начали вызывать на допросы в качестве свидетеля. Видимо, заподозрив неладное, он решил оформить себе канадский паспорт и сбежать из страны, отметило издание. Причём в Канаду он попал не сразу — предприниматель успел «засветиться» в Греции, Армении, США и Мексике. […]
«Коммерсант», 30.07.2022, «В Канаду он рвется, там есть где спрятаться»: В ходе расследования было установлено, что одним из конечных выгодоприобретателей похищенного у СБ-банка имущества, в частности того же ТРЦ «Азовский», через аффилированные компании являлся Степан Мелконов.
В 1993 году он был предправления небольшого коммерческого Почта-банка, ликвидированного по решению суда в 2002 году. Затем входил в число ключевых владельцев Мобилбанка. В 2012 году из-за «проведения высокорискованной кредитной политики, размещения средств в низкокачественные активы и отсутствия адекватных резервов на возможные потери» Центробанк отозвал у него лицензию. В возбуждении уголовного дела по факту выдачи банком невозвратных кредитов полиция отказала Агентству по страхованию вкладов. Отметим, что в совет директоров Мобилбанка входил Михаил Нефед, который во время ареста выступал в качестве адвоката Степана Мелконова. Получить его комментарии “Ъ” не удалось. […] Весьма вероятно, что сейчас экс-банкир Мелконов осел в Канаде. Именно там еще с 2015 года обосновался и другой фигурант этого расследования — также находящийся в розыске бывший совладелец СБ-банка Андрей Вовченко.
Его следствие считает организатором проведения фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения накануне отзыва у него лицензии. Из имеющихся в распоряжении следствия документов следует, что все договоры переуступки в феврале 2015 года заключал именно господин Вовченко. Через три месяца после этих операций бывший топ-менеджер, распродав свое российское имущество, оказался в Канаде. Нанесенный им ущерб оценивается почти в 6 млрд руб. — Врезка К.ру
«Коммерсант», 23.09.2020, «Экс-банкирам добавят миллиардов»: Как стало известно “Ъ”, бывшим директору департамента кредитования Судостроительного банка (СБ-банк) Ирине Кукарской и ее подчиненному Сергею Зыкову следственный департамент МВД в ближайшее время планирует предъявить новое обвинение. В минувший понедельник экс-банкиры были осуждены по делу о хищении 11 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов, теперь речь идет о сумме 19 млрд руб. Всего же признанное банкротом кредитное учреждение осталось должно клиентам более 37 млрд руб. […]
Вместо запрошенных Сергею Зыкову девяти лет колонии общего режима суд назначил подсудимому ровно вдвое меньше. Отметим, что он уже провел под стражей во время следствия и суда три года и девять месяцев, то есть почти весь срок. Ирина Кукарская, которую гособвинитель просил приговорить к восьми годам, отправится в колонию лишь на 3,5 года. При этом экс-начальник департамента СБ-банка все время расследования находилась под подпиской о невыезде. Кроме того, суд удовлетворил требование АСВ о привлечении подсудимых к субсидиарной ответственности, обязав их возместить нанесенный кредитному учреждению ущерб в размере 11 млрд руб. […]
Отметим также, что сейчас Генпрокуратура России добивается выдачи из Латвии бывшего топ-менеджера СБ-банка Василия Мельникова. В 2016 году Дорогомиловский райсуд Москвы признал его виновным в фальсификации отчетности банка (ст. 172.1 УК РФ) и приговорил к выплате штрафа в размере 300 тыс. руб. После этого бывший и. о. председателя правления кредитного учреждения Мельников решил не дожидаться более серьезных обвинений и покинул страну, обосновавшись в Прибалтике. Теперь следственный департамент МВД подозревает его в причастности к многомиллиардным хищениям из СБ-банка. — Врезка К.ру
«
- США добиваются ‘круглосуточной’ доставки нового оружия ВСУ – Белый дом
- Усик – Фьюри. Где и когда смотреть поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе
- Байден пытается добиться расположения среди чернокожих избирателей на фоне снижающейся поддержки
- Президент США: необходимо давать отпор гомофобии, бифобии и трансфобии
- Под польским Краковом открыли постоянную базу спецназа США. Это самая восточная база американского спецназа в Европе
- Украина и Словения подпишут двустороннее соглашение по безопасности ‘при первой возможности’ – Зеленский
- ЦАХАЛ обнаружил тела трех похищенных в секторе Газа заложников, среди них гражданка Германии Шани Лук
- Госдепартамент предупредил об угрозе насилия в отношении ЛГБТК+ людей во всем мире
- Украина возобновляет консульские услуги для мужчин призывного возраста
- Совет ЕС согласовал решение о запрете четырех пропагандистских ресурсов РФ
- Фьюри толкнул Усика во время финальной битвы взглядов перед боем. Видео
- Россия и Китай шантажируют Европу, чтобы не допустить конфискации российских активов – американский эксперт
- ЕС запретил распространение четырех российских новостных изданий
- В военной академии Санкт-Петербурга прогремел взрыв, есть пострадавшие
- ‘Есть потребность в очень рациональном потреблении’. Зеленский призвал информировать население об отключениях электричества
- Коломойский не смог расторгнуть договоры поручительства по кредитам с НБУ
- Зеленский: Есть согласие от государств со всех континентов на участие в саммите мира
- Израильские заложники и члены их семей рассказали о жизни в плену у ХАМАС
- Работа НПЗ в Туапсе приостановлена из-за удара беспилотников
- Похороны Шойгу, рак Патрушева, любовница Белоусова. Интервью Бацман с экс-главой ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюком. Видео G