В ГБР Жеваго называют олигархом
Фото: zhevago.info
Бывшему народному депутату Украины, миллиардеру Константину Жеваго объявили новое подозрение в растрате денег по делу банка ‘Финансы и кредит’. Об этом 9 мая проинформировало Государственное бюро расследований (ГБР).
Подозрения также получили бывший председатель правления банка и два его заместителя.
‘Установлено, что Жеваго в мае 2007-го – октябре 2010-го сформировал преступную организацию, в состав которой вошли председатель, члены правления АО ‘Банк ‘Финансы и кредит’ и другие приближенные к нему лица. Подконтрольная Жеваго украинская компания получила кредит […] в нарушение правил кредитования. Эти деньги в дальнейшем были выведены на другие офшорные компании олигарха’, – говорится в сообщении.
По данным ГБР, ‘ради сокрытия незаконного происхождения денег участники схемы в 2010-2015 годах заключили кредитный договор и более 100 дополнительных соглашений к нему между подконтрольной компанией и банком’. Эти дополнительные соглашения ‘систематически и безосновательно позволяли увеличивать кредитный лимит, выданный банком на подконтрольную олигарху компанию без какого-либо ликвидного залога’.
‘Таким образом участники группы вывели из банка 519 млн грн, которые в дальнейшем были легализованы участниками схемы. Общий убыток АО ‘Банк ‘Финансы и кредит’ вследствие кредитования компании Жеваго составил 1,4 млрд грн’, – заявили в бюро.
Следовательно, Жеваго подозревается в создании и руководстве преступной организацией, присвоении и растрате имущества, легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Остальных трех фигурантов дела подозревают в участии в преступных организациях, присвоении и растрате имущества в особо крупном размере в составе преступной организации (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
- Президент и глава МИД Ирана погибли в авиакатастрофе – СМИ
- Салливан провел переговоры с лидерами Израиля и Саудовской Аравии по поводу Газы
- В Иране еще ищут упавший вертолет с президентом. Иранцы молятся, а власти успокаивают, что катастрофа могла быть ‘не очень серьезной’
- Полностью избежать отключений света пока не получится, ограничения могут применяться летом, осенью и зимой – ‘Укрэнерго’
- Накануне Олимпиады украинские футболисты сыграют на турнире во Франции. Расписание, состав команды
- Ватикан ужесточил правила признания событий чудесами
- Из столицы Кыргызстана эвакуируют сотни пакистанских студентов
- ‘Ситуация в энергетике сложная’. Шмыгаль рассказал о децентрализации энергосистемы Украины
- Глава МИД Латвии пробежала полумарафон в поддержку Украины – на дроны удалось собрать более €12 тыс. Кулеба отреагировал
- Источник: вертолет с президентом Ирана на борту потерпел крушение в горах
- Усик станцевал после победы украинца Беринчика в бою за пояс чемпиона мира. Видео
- Глава МВД Словакии: стрелявший в Фицо, возможно, действовал не в одиночку
- В Киевской области на полицейского напал мужчина с ножом, правоохранитель применил оружие – полиция
- Госдеп: Конгресс дал нам право конфисковать российские активы в США, и мы намерены этим воспользоваться
- В понедельник по всей Украине будут действовать графики отключений света – ‘Укрэнерго’
- Байден выступил перед выпускниками Морхаус-колледжа в Джорджии
- В мае Украина получит от Великобритании 100 ракет для ПВО – Шеппс
- В Канаде из-за дороговизны погребения резко выросло число ‘невостребованных трупов’ – Reuters
- ВМС Украины заявили об уничтожении российского тральщика Ковровец
- Фьюри после боя предложил Усику провести совместный отпуск с семьями в Украине. Видео
Добавить комментарий