Михаил Ходорковский
Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.
По данным газеты, проверка проводилась для выявления среди клиентов банка лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. На обнаруженных в Julius Baer счетах Ходорковского находятся более 15 миллионов евро.
Уголовное дело по подозрению Ходорковского в отмывании денежных средств было заведено в Германии еще несколько месяцев назад, сообщает издание. Продолжаются ли следственные действия по делу Ходорковского в Германии в настоящий момент, не сообщается.
[«»Новая газета»», 16.10.2011, «»О чем разговор?»»: К слову, тема зарубежных счетов бывшего главы ЮКОСа за этот год получает огласку в прессе уже не первый раз. В апреле британская Times написала, что 65 млн евро, принадлежащие российскому политзаключенному, заморожены в ирландском банке. Однако и тогда издание ни на какие официальные источники не ссылалось. А самих комментариев, опровержений или подтверждений этой информации от официальных органов не последовало. […]
«Новая» попросила сегодня прокомментировать информацию немецкой Sueddeutsche Zeitung о якобы уголовном деле против Ходорковского в Германии его адвоката Вадима Клювганта.
«Опубликованное понять невозможно, информация невнятная: официальных источников в газете никаких нет, собственной информации — тоже нет. Комментировать тут нечего», — заявил адвокат Клювгант. — Врезка К.ру]
[Газета.Ру, 04.04.2011, «»Ирландия заморозила евро Ходорковского»»:
Ирландская полиция заблокировала банковские счета, владельцами которых, по данным следствия, являются выходцы из России. Заморожены €65 млн.
Источники The Sunday Times утверждают, что средства на счетах принадлежат бывшим совладельцам нефтяной корпорации ЮКОС, в частности, ее экс-руководителю Михаилу Ходорковскому.
«Арест был наложен перед тем, как деньги собирались перевести на оффшорный счет», — говорит источник The Sunday Times. На каких основаниях были заблокированы счета, источники не сообщают.
Адвокат Ходорковского Вадим Клювгант называет информацию о принадлежности арестованных счетов бывшим акционерам ЮКОСа «сплетнями». «Я не комментирую сплетни», — заметил он. […]
По данным The Sunday Times, ирландская полиция продолжает проверку счетов, на которых хранятся еще 36 млн евро, эти деньги также могут принадлежать Ходорковскому. «Но он может быть не единственным бенефициаром», — говорят источники. […]
На счетах ирландских банков Ходорковский и его партнеры разместили около 200 млн евро, пишет The Sunday Times. Cчета находятся в непрямом владении. «В ирландской полиции считают, что размещать средства в ирландских банках Ходорковскому помогали фирмы-посредники, зарегистрированные в Дублине», — сообщают источники.
Ирландская полиция давно наблюдала за вызвавшими подозрения счетами. «Власти страны связывали эти деньги с торговлей наркотиками или терроризмом», — говорит источник The Sunday Times. «То обстоятельство, что они, возможно, принадлежат Ходорковскому, стало неожиданностью», — подчеркивает издание. — Врезка К.ру]
*** «»»
- Украина начала переговоры о соглашении по безопасности с Португалией
- Блинкен посвятил часть своего визита в Китай укреплению отношений между народами двух стран
- Джонсон не нашел общий язык со студентами университета в Нью-Йорке
- TikTok опротестует закон о запрете соцсети в США в судебном порядке
- В Днепре задержана женщина, которая пыталась продать своего двухлетнего сына за 1 млн грн – Офис генпрокурора
- Белый дом раскритиковал российское вето на резолюцию СБ ООН по договору о космосе
- США поставили Украине ракеты дальнего радиуса действия ATACMS
- В деле о нападении на журналиста Ткача есть двое обвиняемых − Офис генпрокурора
- Макрон инициирует замену фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии – Bloomberg
- Пыль из Сахары добралась до Украины и останется до пятницы, сообщил Укргидрометцентр. Фото
- В Николаеве вечером прогремел взрыв, загорелись автомобили. Во время тушения произошла повторная детонация, пострадали пятеро спасателей. Видео
- Польша готова помочь Украине вернуть домой мужчин призывного возраста – министр
- После аудита было закрыто 19% уголовных дел, открытых в отношении украинского бизнеса – Офис генпрокурора
- Байден выступил с заявлением в связи со 109-й годовщиной геноцида армян
- Российские пропагандисты заявили, что РФ и Украина ‘впервые провели очные переговоры’ по поводу детей. Лубинец прокомментировал
- США передали Украине значительное количество ATACMS и отправят еще – Белый дом
- Блинкен призовет КНР не помогать РФ в переоснащении военно-промышленной базы
- В Госдепартаменте США подтвердили передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS по ‘прямому указанию’ Байдена, они прибыли в апреле
- Билборд перед церковью и встречи. FT рассказала подробности, как евангельские христиане убеждали Джонсона разблокировать помощь Украине в Палате представителей
- На все имущество экс-главы Верховного Суда Князева наложен арест – Минюст