Михаил Ходорковский
Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.
По данным газеты, проверка проводилась для выявления среди клиентов банка лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. На обнаруженных в Julius Baer счетах Ходорковского находятся более 15 миллионов евро.
Уголовное дело по подозрению Ходорковского в отмывании денежных средств было заведено в Германии еще несколько месяцев назад, сообщает издание. Продолжаются ли следственные действия по делу Ходорковского в Германии в настоящий момент, не сообщается.
[«»Новая газета»», 16.10.2011, «»О чем разговор?»»: К слову, тема зарубежных счетов бывшего главы ЮКОСа за этот год получает огласку в прессе уже не первый раз. В апреле британская Times написала, что 65 млн евро, принадлежащие российскому политзаключенному, заморожены в ирландском банке. Однако и тогда издание ни на какие официальные источники не ссылалось. А самих комментариев, опровержений или подтверждений этой информации от официальных органов не последовало. […]
«Новая» попросила сегодня прокомментировать информацию немецкой Sueddeutsche Zeitung о якобы уголовном деле против Ходорковского в Германии его адвоката Вадима Клювганта.
«Опубликованное понять невозможно, информация невнятная: официальных источников в газете никаких нет, собственной информации — тоже нет. Комментировать тут нечего», — заявил адвокат Клювгант. — Врезка К.ру]
[Газета.Ру, 04.04.2011, «»Ирландия заморозила евро Ходорковского»»:
Ирландская полиция заблокировала банковские счета, владельцами которых, по данным следствия, являются выходцы из России. Заморожены €65 млн.
Источники The Sunday Times утверждают, что средства на счетах принадлежат бывшим совладельцам нефтяной корпорации ЮКОС, в частности, ее экс-руководителю Михаилу Ходорковскому.
«Арест был наложен перед тем, как деньги собирались перевести на оффшорный счет», — говорит источник The Sunday Times. На каких основаниях были заблокированы счета, источники не сообщают.
Адвокат Ходорковского Вадим Клювгант называет информацию о принадлежности арестованных счетов бывшим акционерам ЮКОСа «сплетнями». «Я не комментирую сплетни», — заметил он. […]
По данным The Sunday Times, ирландская полиция продолжает проверку счетов, на которых хранятся еще 36 млн евро, эти деньги также могут принадлежать Ходорковскому. «Но он может быть не единственным бенефициаром», — говорят источники. […]
На счетах ирландских банков Ходорковский и его партнеры разместили около 200 млн евро, пишет The Sunday Times. Cчета находятся в непрямом владении. «В ирландской полиции считают, что размещать средства в ирландских банках Ходорковскому помогали фирмы-посредники, зарегистрированные в Дублине», — сообщают источники.
Ирландская полиция давно наблюдала за вызвавшими подозрения счетами. «Власти страны связывали эти деньги с торговлей наркотиками или терроризмом», — говорит источник The Sunday Times. «То обстоятельство, что они, возможно, принадлежат Ходорковскому, стало неожиданностью», — подчеркивает издание. — Врезка К.ру]
*** «»»
- ‘Изменения должны быть мгновенными’. Зеленский представил Умерова в качестве главы Минобороны Украины и поставил перед ним три задачи
- Эстония: Европа может до конца года значительно увеличить производство артиллерийских боеприпасов
- Данилов о переговорах с РФ: Вы сначала спросите Путина, где наши дети
- США провели испытание ракеты Minuteman III
- Делегация американских деловых кругов прибыла в Афганистан
- Россия несколько часов атаковала беспилотниками Одесскую область
- Лидер боснийских сербов пообещал запретить въезд международного посланника в Республику Сербскую
- В полиции уточнили, что в результате обстрела Константиновки погибли 16 человек
- Учения РФ в Балтийском море несколько раз срывали рыбаки – ВМС ВСУ
- ВАКС оставил под стражей бывшего главу Верховного Суда, подозреваемого во взятке
- Байден называл Путина ‘засранцем-школьником’, Зеленского считал дилетантом. В США вышла книга об американском президенте
- Суд Евросоюза отказался снять санкции с нескольких российских олигархов
- Силы спецопераций ВСУ и артиллерия уничтожили под Бахмутом склад с ракетами для российских вертолетов. Видео
- Саудовская Аравия и Иран обменялись послами после семилетнего перерыва
- В Госдепе США рассказали, что вошло в пакет помощи Украине на $1 млрд
- Если злоупотребления санкциями во время войны будут распространяться, от этого выиграет только Россия – эксперт Института исследований внешней политики США
- Страны ЕС не согласовали план по использованию российских активов на помощь Украине
- Саммит Инициативы трех морей открылся в Бухаресте
- В Ростове прогремел мощный взрыв рядом со штабом российской армии. Подмосковье и Брянск атаковали беспилотники. Видео
- США отправят Украине снаряды с обедненным ураном