Матвею Урину предъявили бумаги

Матвей Урин

Как стало известно, в отношении бизнесмена Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, в которую, в частности, входит Традо-банк, возбуждено уголовное дело. Господина Урина подозревают в причастности к изготовлению поддельных векселей Традо-банка на сумму более 214 млн руб. По версии следствия, Матвей Урин использовал фальшивки в качестве залога по одной из своих сделок с Инвестбанком.



О возбуждении еще одного уголовного дела, в котором фигурирует бизнесмен Матвей Урин, сообщила столичная прокуратура. Как говорится на сайте ведомства, проверив на соответствие действующему законодательству постановление Главного следственного управления при ГУВД Москвы о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 186 УК РФ (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг), прокуратура признала его обоснованным. В основе этого расследования лежат результаты проверки, проведенной в конце прошлого года сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России.



По данным следствия, в марте 2010 года не установленные пока следствием лица изготовили с целью сбыта 14 фальшивых простых векселей ЗАО «Традо-банк» номинальной стоимостью более 214 млн руб. После этого, полагают следователи, векселя оказались у Матвея Урина, который считается конечным бенефициаром банковской группы, куда входит Традо-банк, который, в свою очередь, использовал их в качестве залога при платеже в рамках договора цессии в АКБ «Инвестбанк».



В Инвестбанке комментировать возбуждение уголовного дела в отношении Матвея Урина отказались.



Отметим, что это уже второе уголовное дело, в котором фигурирует имя Матвея Урина. Первое, по статье УК РФ «Хулиганство», было возбуждено после того, как 14 ноября прошлого года охрана банкира избила 30-летнего гражданина Нидерландов, бывшего топ-менеджера «Стройтрансгаза» Фаассена Йоррита Иоолета. Конфликт возник на Рублевском шоссе после того, как охранникам банкира что-то не понравилось в манере вождения иностранца. Как выяснилось во время расследования, охранники банкира разбили боковые стекла BMW иностранца и избили его самого. Позже охранники господина Урина и он сам были задержаны, затем суд принял решение о взятии под стражу и самого банкира.



На этом неприятности у Матвея Урина не закончились. В начале декабря прошлого года Центробанк отозвал лицензии из-за проблем с проведением клиентских платежей и возвратом вкладов у Славянского банка и Традо-банка (они, так же как и Донбанк (Ростовская область), банк «Монетный дом» (Челябинск) и Уралфинпромбанк (Екатеринбург), считаются подконтрольными господину Урину). Эти проблемы начались у банков практически сразу после того, как появились сообщения о задержании Матвея Урина. Затем в «Славянском» и Традо-банке Агентство по страхованию вкладов обнаружило 785 млн руб. фиктивных депозитов физических лиц, открытых за несколько дней до введения в этих банках запрета ЦБ на прием вкладов. Глава Банка России Сергей Игнатьев, кроме того, в декабре заявил, что часть активов «Славянского» и Традо-банка была украдена и ЦБ готовит обращение в Генпрокуратуру. Вскоре «Монетный дом» и Уралфинпромбанк также лишились лицензий.



[«РИА «Новости», 14.01.2010, «Дело возбуждено по факту подделки векселей Традо-банка на 214 млн руб»: Глава Банка России Сергей Игнатьев в декабре прошлого года заявил, что часть активов Славянского банка и Традо-банка была украдена, и ЦБ в связи с этим готовит обращение в Генпрокуратуру. Источник, знакомый с ситуацией,сообщил тогда журналистам, что собственники банков использовали схему вывода активов через фальшивую покупку ценных бумаг, а на выведенные деньги покупали новые банки.

Аналогичная схема использовалась собственниками банка ВЕФК, когда менеджеров банка принуждали к покупке ценных бумаг через определенную финансовую компанию — таким образом деньги выводились из банка и на них покупался следующий банк. При этом сам банк-покупатель ценных бумаг получал выписку из депозитария о том, что он владеет реальными бумагами первоклассных эмитентов, например, акциями «Газпрома». На самом деле такого депозитария не существовало, а указанный адрес был вымышленным. Таким образом, у банков не было ни денег, ни бумаг.

Как отмечал источник, к моменту лишения лицензии у Славянского банка почти половина, а у Традо-банка — значительная часть активов была в ценных бумагах. По его словам, складывается впечатление, что собственники этих кредитных организаций «взяли эстафетную палочку» у банка ВЕФК. — Врезка К.ру]

*** «