Брат премьера спасет Мастер-банк от провокаций» «Ист лайна» и ДЭБ МВД»

Игорь Путин

На работу в Мастер-банк возвращается брат премьер-министра России Владимира Путина — об этом рассказал «Маркеру» источник в банке. По его словам, это «поможет банку выдержать давление представителей МВД, которое наблюдается в последнее время». Через некоторое время после ухода Игоря Путина из Мастер-банка следователи МВД провели обыск в офисе кредитной организации, а 14 марта предъявили обвинение в незаконной банковской деятельности сотруднице банка Мери Теванян, которую посадили под домашний арест.



[Газета.Ру, 18.03.2011, «»»»Ъ»»: брат Путина вернулся в руководство Мастер-банка на фоне скандала с легализацией миллиардов рублей»»: Спустя несколько дней после ухода Путина из Мастер-банка в декабре в банке были проведены обыски. Управление по экономической безопасности ГУВД Москвы тогда сообщало, что обыски прошли по делу о хищении 30 млн рублей «с использованием информационных технологий». Мастер-банк тогда уточнял, что речь идет об одном из клиентов банка и хищении средств со счета в банке. — Врезка К.ру]



Двоюродный брат премьера Игорь Путин родился в 1953 г. Окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище, Волго-Вятскую академию госслужбы и Московский институт экономики и права. Был председателем Рязанской областной лицензионной палаты, председателем рязанского координационного совета сторонников партии «Единая Россия», членом совета директоров холдинга «Волгабурмаш», председателем совета директоров Самарского резервуарного завода. С мая 2007 г. входит в совет директоров Автовазбанка. В Мастер-банк Игорь Путин пришел в сентябре прошлого года. В его обязанности как вице-президента входила реализация стратегии развития банка, согласно которой в течение нескольких лет банк должен войти в топ-50 по размеру активов. Но, проработав меньше трех месяцев, Игорь Путин кардинально сменил профиль деятельности. В декабре он возглавил ООО «Сургуттрубопроводстрой» (СТПС).



Представитель СТПС сообщил, что, согласно достигнутой договоренности, Игорь Путин возобновит активную работу в совете директоров Мастер-банка, но основной его работой остается руководство СТПС.



[«»Коммерсант»», 18.03.2011, «»Игорь Путин снова в Мастер-банке»»: По словам представителя СТПС, Игорь Путин согласился стать членом совета директоров Мастер-банка после консультаций с акционерами СТПС. «»Речь идет не о его возвращении в Мастер-банк, а о согласии войти в совет директоров банка»»,— уточнил собеседник «»Ъ»» […]. Таким образом, участвовать в оперативной деятельности банка он не будет. — Врезка К.ру]



«Он точно вернулся», — заявил источник в банке. Для самого банка такое возвращение будет настоящим спасением. В последнее время на Мастер-банк обратили пристальное внимание следователи из ДЭБ МВД.



Так, в конце декабря в банке прошли обыски, которые, по словам следователей, были связаны с делом о мошенничестве, возбужденном в отношении преступной группы, на протяжении длительного времени незаконно обналичивавшей денежные средства. По данным правоохранительных органов, мошенническая группа в течение 2010 г. незаконно обналичила более 1 млрд руб. Уже в марте этого года в рамках данного уголовного дела обвинения в незаконной банковской деятельности и отмывании были предъявлены сотруднице банка Мери Теванян. По данным следствия, она оказывала содействие в перечислении денег на счета фиктивных организаций и подставных предпринимателей, контролировала транзит денежных потоков и занималась зачислением денежных средств на банковские карты для дальнейшего незаконного обналичивания. «При поступлении информации из Росфинмониторинга о фирмах, подозреваемых в сомнительных операциях, она информировала участников группы о предстоящем блокировании операций по подставным расчетным счетам», — заявляли в ДЭБ МВД.



[«»Коммерсант»», 18.03.2011, «»Мастер-банк отмывается через МВД»»: В ходе расследования было установлено, что обнальщики действовали с августа 2010 года, используя давно опробованный способ: прогоняли деньги клиентов через сеть фирм-однодневок, зарегистрированных в основном по утерянным паспортам. Впрочем, в качестве «»владельцев»» фирм фигурируют также малоимущие граждане и даже три члена запрещенной национал-большевистской партии. На последних было зарегистрировано около 60 транзитных фирм. Всем им за предоставление паспортных данных заплатили по 500 руб. Ноу-хау же заключалось в том, что наличные деньги преступники получали не в банке, как обычно, а в банкоматах — с помощью кредитных банковских карт Мастер-банка. Именно там участники группировки открыли счета под видом индивидуальных частных предпринимателей.

В качестве вознаграждения за свои услуги финансисты получали от 3,5 до 5% от перечисленной суммы, а за обналичивание бюджетных средств — 9%. Сколько всего удалось заработать таким образом участникам группы, будет установлено в ходе экспертизы изъятой в банке бухгалтерской документации. Однако, как говорят оперативники, уже сейчас ясно, что речь идет о десятках, если не сотнях миллиардов рублей. В ДЭБе также отмечают, что им удалось задокументировать факты использования обнальной площадки руководителями ряда крупных ФГУПов. В связи с тем что в незаконных банковских операциях использовались бюджетные средства, арестованным участникам группы могут быть предъявлены и обвинения по ст. 159 УК РФ («»Мошенничество»»). — Врезка К.ру]



В банке уверены, что столь категоричные утверждения следователей безосновательны. Сегодня руководство банка направило письмо министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву с требованием опровергнуть информацию о сотруднице Мастер-банка, распространенную его сотрудниками (в том числе на официальном сайте ДЭБ МВД). «Теванян до суда назвали преступницей — это грубое нарушение Конституции. А те обвинения, которые ей предъявляют, не выдерживают никакой критики: любой банкир знает, что невозможно способом, который приписывают Теванян, отмыть 500 млн руб. Кроме того, не в ее компетенции получать информацию из Росфинмониторинга. Банк проводит собственное расследование, но пока ничего криминального в действиях своей сотрудницы не обнаружил», — говорит помощник президента Мастер-банка Арсений Ковалев. По его словам, клиенты пока не уходят, но репутационные риски велики, поэтому банк и обратился к министру. «Мы объясняем клиентам ситуацию, и пока никто не уходит. Но такая ситуация бьет по репутации банка. Если Нургалиев не ответит, мы через суд будем отстаивать свою правоту», — утверждает Ковалев.

*** «»»