Прокуратура Франции начала новое расследование в отношении дочери российского миллиардера и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова 32-летней Гульнары Керимовой. Об этом пишет Bloomberg.
Подразделение французской прокуратуры, отвечающее за борьбу с организованной преступностью, выясняет, как Керимова смогла приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в "Бухте миллиардеров" на Лазурном Берегу, и кто конечный бенефициар собственности.
По данным источников Bloomberg, расследование основывается на июньском отчете Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN). Согласно отчёту, Керимова потратила на приобретение структур, владеющих недвижимостью, 268 миллионов евро. При этом большую часть суммы предоставил её брат Саид Керимов.
Нынешнее расследование является продолжением дела об отмывании денег, возбужденное в 2017 году в Ницце в отношении Сулеймана Керимова. Российский олигарх и политик находится под санкциями Евросоюза, однако, указанные виллы не входят в список его замороженных активов, отмечает Bloomberg.
Сулеймана Керимова задержали 20 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, Керимов создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы уменьшить налоговые выплаты. Сам он обвинения отвергает. Несколько месяцев Керимов фактически находился под домашним арестом во Франции. В июне 2018 года французские власти сняли обвинения с российского бизнесмена и перевели его в статус свидетеля. После этого Керимов смог вернуться в Россию.
Сулейман Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Две недели назад Минфин США внёс в санкционный список жену, двух дочерей и сына Керимова, а также связанные с российским миллиардером компании.
Другие новости Радио Свобода:
Источник:www.svoboda.org
- На трассе Одесса – Рени перевернулась автоцистерна, в результате ДТП погиб один человек – ГСЧС
- В оккупированном Джанкое прозвучали взрывы, пропагандисты заявили, что ‘сбили 12 ATACMS’
- Международный Красный Крест подыгрывает российской агрессии – Лубинец
- Шмыгаль заявил, что национальный телемарафон ‘работает и будет работать’
- На ряд штатов США обрушились торнадо. Повреждены сотни домов, есть пострадавшие
- В Эстонии из-за проблем с GPS-навигацией не смогли приземлиться самолеты из Финляндии. СМИ связывают это с действиями России
- ДТЭК создал отдельную программу медицинского страхования для ветеранов
- Зеленский: Украинские позиции следует укреплять. Только силой можно убедить Москву, что война ей ничего не даст
- МИД Таджикистана срочно призвал соотечественников не ездить в Россию
- Зеленский уволил главу Броварской райадминистрации после ДТП с пострадавшими
- СМИ сообщают, что хуситы сбили над территорией Йемена американский дрон MQ-9 Reaper. Он может стоить $28 млн
- WSJ: разведка США полагает, что Путин не приказывал убить Навального
- В Эквадоре разбился военный вертолет, погибли восемь человек
- ‘Беспрецедентное решение’. Терехов пообещал, что Харьков отменит для бизнеса плату за землю и другие налоги в местный бюджет
- Украина не просила Польшу вернуть украинцев, у которых истекает срок пребывания на польской территории – посол Украины
- НКРЭКУ возобновила утверждение документов для погашения старых долгов перед ‘зелеными’ инвесторами
- В Израиле министр нацбезопасности попал в ДТП. СМИ пишут, что он не был пристегнут, а машина поехала на красный свет
- Россия снова атаковала энергетическую инфраструктуру Украины
- ‘Всю жизнь посвятила лечению людей, а сейчас сама нуждаюсь в помощи’. Врач-онколог просит о поддержке в борьбе с раком
- Председателя РВА из Броваров, сбившего пешеходов, суд отправил под арест