Прокуратура Франции начала новое расследование в отношении дочери российского миллиардера и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова 32-летней Гульнары Керимовой. Об этом пишет Bloomberg.
Подразделение французской прокуратуры, отвечающее за борьбу с организованной преступностью, выясняет, как Керимова смогла приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в "Бухте миллиардеров" на Лазурном Берегу, и кто конечный бенефициар собственности.
По данным источников Bloomberg, расследование основывается на июньском отчете Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN). Согласно отчёту, Керимова потратила на приобретение структур, владеющих недвижимостью, 268 миллионов евро. При этом большую часть суммы предоставил её брат Саид Керимов.
Нынешнее расследование является продолжением дела об отмывании денег, возбужденное в 2017 году в Ницце в отношении Сулеймана Керимова. Российский олигарх и политик находится под санкциями Евросоюза, однако, указанные виллы не входят в список его замороженных активов, отмечает Bloomberg.
Сулеймана Керимова задержали 20 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, Керимов создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы уменьшить налоговые выплаты. Сам он обвинения отвергает. Несколько месяцев Керимов фактически находился под домашним арестом во Франции. В июне 2018 года французские власти сняли обвинения с российского бизнесмена и перевели его в статус свидетеля. После этого Керимов смог вернуться в Россию.
Сулейман Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Две недели назад Минфин США внёс в санкционный список жену, двух дочерей и сына Керимова, а также связанные с российским миллиардером компании.
Другие новости Радио Свобода:
Источник:www.svoboda.org
- ‘Изменения должны быть мгновенными’. Зеленский представил Умерова в качестве главы Минобороны Украины и поставил перед ним три задачи
- Эстония: Европа может до конца года значительно увеличить производство артиллерийских боеприпасов
- Данилов о переговорах с РФ: Вы сначала спросите Путина, где наши дети
- США провели испытание ракеты Minuteman III
- Делегация американских деловых кругов прибыла в Афганистан
- Россия несколько часов атаковала беспилотниками Одесскую область
- Лидер боснийских сербов пообещал запретить въезд международного посланника в Республику Сербскую
- В полиции уточнили, что в результате обстрела Константиновки погибли 16 человек
- Учения РФ в Балтийском море несколько раз срывали рыбаки – ВМС ВСУ
- ВАКС оставил под стражей бывшего главу Верховного Суда, подозреваемого во взятке
- Байден называл Путина ‘засранцем-школьником’, Зеленского считал дилетантом. В США вышла книга об американском президенте
- Суд Евросоюза отказался снять санкции с нескольких российских олигархов
- Силы спецопераций ВСУ и артиллерия уничтожили под Бахмутом склад с ракетами для российских вертолетов. Видео
- Саудовская Аравия и Иран обменялись послами после семилетнего перерыва
- В Госдепе США рассказали, что вошло в пакет помощи Украине на $1 млрд
- Если злоупотребления санкциями во время войны будут распространяться, от этого выиграет только Россия – эксперт Института исследований внешней политики США
- Страны ЕС не согласовали план по использованию российских активов на помощь Украине
- Саммит Инициативы трех морей открылся в Бухаресте
- В Ростове прогремел мощный взрыв рядом со штабом российской армии. Подмосковье и Брянск атаковали беспилотники. Видео
- США отправят Украине снаряды с обедненным ураном