Прокуратура Франции начала новое расследование в отношении дочери российского миллиардера и члена Совета Федерации Сулеймана Керимова 32-летней Гульнары Керимовой. Об этом пишет Bloomberg.
Подразделение французской прокуратуры, отвечающее за борьбу с организованной преступностью, выясняет, как Керимова смогла приобрести компании, владеющие четырьмя виллами в "Бухте миллиардеров" на Лазурном Берегу, и кто конечный бенефициар собственности.
По данным источников Bloomberg, расследование основывается на июньском отчете Управления разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (TRACFIN). Согласно отчёту, Керимова потратила на приобретение структур, владеющих недвижимостью, 268 миллионов евро. При этом большую часть суммы предоставил её брат Саид Керимов.
Нынешнее расследование является продолжением дела об отмывании денег, возбужденное в 2017 году в Ницце в отношении Сулеймана Керимова. Российский олигарх и политик находится под санкциями Евросоюза, однако, указанные виллы не входят в список его замороженных активов, отмечает Bloomberg.
Сулеймана Керимова задержали 20 ноября 2017 года в аэропорту Ниццы. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов на общую сумму в 400 миллионов евро. По версии следствия, Керимов создал систему посредников и компаний для приобретения недвижимости на Лазурном берегу по заниженной стоимости, чтобы уменьшить налоговые выплаты. Сам он обвинения отвергает. Несколько месяцев Керимов фактически находился под домашним арестом во Франции. В июне 2018 года французские власти сняли обвинения с российского бизнесмена и перевели его в статус свидетеля. После этого Керимов смог вернуться в Россию.
Сулейман Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Две недели назад Минфин США внёс в санкционный список жену, двух дочерей и сына Керимова, а также связанные с российским миллиардером компании.
Другие новости Радио Свобода:
Источник:www.svoboda.org
- Блинкен и Макрон обсудят ситуацию в Украине и секторе Газа
- В Минэнерго сообщили, что ущерб от атаки РФ по энергообъектам Украины 22 марта может исчисляться миллиардами гривен
- CША ввели новые санкции против Северной Кореи
- Европейские дипломаты согласовали сделку по сельскохозяйственному импорту из Украины
- ДТЭК будет инвестировать в системы хранения электроэнергии для усиления энергобезопасности Украины
- Украинские пленные, которых РФ передала Венгрии якобы как венгров, рассказали о своем освобождении. Один из них умер
- Польша удвоит вклад в чешскую инициативу по закупке артснарядов для Украины – Сикорский
- После обстрелов российских НПЗ Москва обратилась за помощью к Беларуси, просит бензина – Reuters
- Чехия ввела санкции против Медведчука из-за пророссийского влияния в Евросоюзе
- Два человека подорвались на российской мине в Херсонской области, один погиб, второму оторвало ноги – ОВА
- Глава МИД Эстонии: Россия атакует все ценности, которые мы защищаем
- Буданов о стрельбе в Crocus City Hall: Хоть это и враг, но я не одобряю теракты против гражданских
- Украина после атаки РФ уверяет трейдеров, что хранение газа в ее подземных хранилищах по-прежнему безопасно – Bloomberg
- В Латвии собираются продать на аукционе принадлежавший ранее России Дом Москвы в Риге
- Германия в ближайшие дни передаст Украине 10 тыс. артснарядов
- В Украине хотят существенно повысить штрафы для водителей и забирать права за непропуск ‘скорой’. Законопроект зарегистрировали Безуглая и Третьякова
- 39 лауреатов Нобелевской премии: режим Путина – угроза человечеству
- Министерство здравоохранения рассказало о результатах проверки 10 киевских военно-врачебных комиссий
- ‘Пусть не рассказывают сказки’. Буданов заявил, что о подготовке теракта в Crocus City Hall Россия знала минимум с 15 февраля
- Великобритания в одиночку не смогла бы противостоять России больше двух месяцев – замглавы британского штаба обороны