Михаил Ходорковский
Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи, пишет газета Sueddeutsche Zeitung.
По данным газеты, проверка проводилась для выявления среди клиентов банка лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. На обнаруженных в Julius Baer счетах Ходорковского находятся более 15 миллионов евро.
Уголовное дело по подозрению Ходорковского в отмывании денежных средств было заведено в Германии еще несколько месяцев назад, сообщает издание. Продолжаются ли следственные действия по делу Ходорковского в Германии в настоящий момент, не сообщается.
[«»Новая газета»», 16.10.2011, «»О чем разговор?»»: К слову, тема зарубежных счетов бывшего главы ЮКОСа за этот год получает огласку в прессе уже не первый раз. В апреле британская Times написала, что 65 млн евро, принадлежащие российскому политзаключенному, заморожены в ирландском банке. Однако и тогда издание ни на какие официальные источники не ссылалось. А самих комментариев, опровержений или подтверждений этой информации от официальных органов не последовало. […]
«Новая» попросила сегодня прокомментировать информацию немецкой Sueddeutsche Zeitung о якобы уголовном деле против Ходорковского в Германии его адвоката Вадима Клювганта.
«Опубликованное понять невозможно, информация невнятная: официальных источников в газете никаких нет, собственной информации — тоже нет. Комментировать тут нечего», — заявил адвокат Клювгант. — Врезка К.ру]
[Газета.Ру, 04.04.2011, «»Ирландия заморозила евро Ходорковского»»:
Ирландская полиция заблокировала банковские счета, владельцами которых, по данным следствия, являются выходцы из России. Заморожены €65 млн.
Источники The Sunday Times утверждают, что средства на счетах принадлежат бывшим совладельцам нефтяной корпорации ЮКОС, в частности, ее экс-руководителю Михаилу Ходорковскому.
«Арест был наложен перед тем, как деньги собирались перевести на оффшорный счет», — говорит источник The Sunday Times. На каких основаниях были заблокированы счета, источники не сообщают.
Адвокат Ходорковского Вадим Клювгант называет информацию о принадлежности арестованных счетов бывшим акционерам ЮКОСа «сплетнями». «Я не комментирую сплетни», — заметил он. […]
По данным The Sunday Times, ирландская полиция продолжает проверку счетов, на которых хранятся еще 36 млн евро, эти деньги также могут принадлежать Ходорковскому. «Но он может быть не единственным бенефициаром», — говорят источники. […]
На счетах ирландских банков Ходорковский и его партнеры разместили около 200 млн евро, пишет The Sunday Times. Cчета находятся в непрямом владении. «В ирландской полиции считают, что размещать средства в ирландских банках Ходорковскому помогали фирмы-посредники, зарегистрированные в Дублине», — сообщают источники.
Ирландская полиция давно наблюдала за вызвавшими подозрения счетами. «Власти страны связывали эти деньги с торговлей наркотиками или терроризмом», — говорит источник The Sunday Times. «То обстоятельство, что они, возможно, принадлежат Ходорковскому, стало неожиданностью», — подчеркивает издание. — Врезка К.ру]
*** «»»
- В Днепре задержали мужчину, который устроил стрельбу в гараже и ранил двух человек
- Глава ВВС США совершил полет на истребителе под управлением искусственного интеллекта
- Нацбанк Украины пошел на масштабное ослабление валютных ограничений
- В Грузии продолжаются протесты против законопроекта об иностранном влиянии
- Reuters: Директор ЦРУ прилетел в Каир для переговоров по ситуации в Газе
- НБУ запретил ломбардам принимать дроны и тепловизоры
- ООН готовится к вторжению израильских войск в Рафах в секторе Газа, заявляя о возможной ‘катастрофе’
- Байден наградил 19 американцев Президентской медалью свободы
- Конгрессмен из Техаса обвиняется в коррупционных связях с Азербайджаном
- Глава Евросовета призвал премьера Грузии услышать протестующих и ‘не упустить исторический шанс’ для страны
- Украинские пограничники не дали вывезти в Польшу скрипку Страдивари – ГПСУ
- ООН: Число жертв среди детей в Украине продолжает расти
- Мать Эвана Гершковича: Эван, как и мы, не оставляет надежды
- Кэмерон выступил против идеи Макрона об отправке войск в Украину. Считает ее опасной эскалацией
- Переговорную позицию, которую выработает саммит мира в Швейцарии, передадут России – ОП
- Из-за обстрелов энергетики у шахт могут возникнуть проблемы со сбытом угля – эксперт
- Байден призвал освободить всех заключенных журналистов
- Мэр Каменского Белоусов рассказал о налаженном в городе производстве дронов и средств РЭБ
- Экс-начальник управления внутренней безопасности СБУ Наумов, который выехал из Украины за несколько часов до вторжения России, получил еще одно подозрение
- В апреле в США замедлился рост числа рабочих мест