Анатолий Балло
Вчера стали известны подробности уголовного дела, по которому проходит заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло. Один из влиятельнейших российских банкиров вместе с экс-замминистра энергетики Станиславом Светлицким и гендиректором «»Нижноватомэнергосбыта»» Александром Лагутиным обвиняются в попытке хищения части кредита, выданного госбанком своей дочерней компании — ОАО «»Евразийский»». Речь идет о $14 млн.
Один из влиятельных российских банкиров Анатолий Балло, гендиректор «»Нижноватомэнергосбыта»» Александр Лагутин и бывший заместитель министра энергетики, бывший первый заместитель гендиректора «»Росгеологии»» Станислав Светлицкий обвиняются в попытке хищения $14 млн у ОАО «»Евразийский»». Похищенные средства, по версии следствия,— часть кредита, выданного госбанком в 2008 году на модернизацию системы водоснабжения в Ростове-на-Дону, которая ведется в рамках комплексной программы строительства и реконструкции объектов водоснабжения региона. Со стороны госбанка эта инвестиционная программа курируется господином Балло, который, как считает следствие, весной 2008 года, вступив в преступный сговор с сообщниками, разработал план, направленный на хищение средств «»Евразийского»». Отметим, что господин Лагутин является членом правления «»Евразийского»», а господин Светлицкий — председателем совета директоров, причем до своего назначения в министерство был гендиректором компании.
Для хищения кредитных средств, по данным следствия, подозреваемые разработали специальную схему, в которой участвовали, по словам сыщиков, и «»другие лица»». Последние, заранее зная, что Внешэкономбанк предоставит «»Евразийскому»» кредит на покупку ростовского ООО «»Югводоканал»», оформили сделку по продаже долей ООО, после чего «»фактическим владельцем компании»», как говорится в материалах дела, стала некая офшорная компания. Сыщики считают, что она подконтрольна банкиру и его сообщникам (название фирмы следствие не называет). После этого гендиректор «»Евразийского»» обратился во Внешэкономбанк за кредитом, скрыв факт смены собственников ООО, изменения в составе участников ООО «»Югводоканал»» зарегистрированы также не были. Внешэкономбанк, от лица которого выступал господин Балло, выдал в качестве кредита $75 млн. Доли ООО «»Югводоканал»» были приобретены у офшорной фирмы, но вскоре договор был расторгнут. Однако ОАО «»Евразийский»» было возвращено лишь $61 млн, а $14 млн, по данным следствия, осталось на счетах офшорной компании.
Уголовное дело в отношении банкира и его сообщников возбуждено 1 марта по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в минувшую субботу Тверской райсуд Москвы рассмотрел ходатайства следствия об избрании меры пресечения Анатолию Балло, Александру Лагутину и Станиславу Светлицкому. Банкиру следствие предлагало избрать домашний арест, а двум другим фигурантам — заключение под стражу. Но в итоге суд отказал в аресте бизнесменов, с которых в результате была взята подписка о невыезде, а в отношении Анатолия Балло была избрана мера пресечения в виде залога в размере 5 млн руб. Срок внесения залога на депозитный счет суда — 6 марта. Сегодня райсуд вновь рассмотрит меру пресечения банкиру.
Во Внешэкономбанке, где на протяжении трех дней категорически отказывались комментировать ситуацию, вчера подтвердили, что в рамках расследования в банке были проведены «»следственные действия»», а банком оказывается необходимая помощь в проведении расследования. Адвокаты господ Светлицкого и Лагутина отказались от комментариев. Не стали комментировать расследование также в «»Евразийском»», не ответив на письменный запрос редакции. В «»Нижноватомэнергосбыте»» вчера на протяжении всего дня «»Ъ»» заверяли, что гендиректор «»находится на совещании и связаться с ним невозможно»».
*** «»»
- Швейцария пригласила папу римского на саммит мира – президент страны
- В США ходят слухи, что Байден откажется от выборов в пользу Мишель Обамы – Spiegel
- На Закарпатье ромы починили сломанное ими ограждение ТЦК. Говорят, что действовали ‘эмоционально, бездумно, агрессивно и антигосударственно’
- Соратник Берлускони рассказал, как Путин шокировал бывшего итальянского премьера, когда вырезал сердце убитой косули
- Войска РФ обстреляли Харьковскую область. Убита женщина. 17 человек получили ранения
- Си Цзиньпин прибыл в Париж и заявил о готовности Китая участвовать в поисках ‘разумного пути выхода’ из войны в Украине
- Священники ПЦУ подпольно совершают богослужения на оккупированных территориях – Епифаний
- США приостановили поставку военной помощи в Израиль – СМИ
- Финляндия хочет срочно построить завод по производству тротила из-за критического дефицита взрывчатых веществ – СМИ
- Глава ЦРУ продолжает усилия по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС
- Чехия отзывает посла в России. С 2022 года он находился в Праге
- Зеленский на Пасху надел вышиванку за 12,5 тыс. грн, орнамент которой ‘символизирует долгую счастливую жизнь и защищает от недоброжелателей’
- Несколько стран заявили, что их представителей не будет на ‘инаугурации’ Путина
- Доклад: в 2023 г. количество антисемитских акций в странах Запада выросло на десятки процентов
- Сексуальные связи Шойгу и Путина, сколько Жириновский ‘синел в холодильнике’, роды Захаровой. Интервью Бацман с Максаковой. Видео G
- В Австралии полиция застрелила 16-летнего подростка, который ранил ножом незнакомого человека
- В Германии избили депутата Европарламента из партии Шольца. Один из подозреваемых в нападении – подросток
- ‘Был в плену, поэтому знаю, что такое ад’. В Киеве на Пасху прошла акция в поддержку военнопленных
- Киев: ущерб от ударов РФ по энергосистеме Украины превысил $1 млрд
- Президент Байден и первая леди поздравили православных с Пасхой